توقيف 68 شخصاً في إسطنبول بشبكة رهانات غير قانونية بحجم تعاملات 76 مليار ليرة

أوقفت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن إسطنبول 68 شخصاً في عملية استهدفت شبكة تحاول إخفاء مصدر عائدات ناتجة عن رهانات ومقامرة غير قانونية.

وانطلقت العملية بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول، استناداً إلى تقرير تحليل وتقييم أعده مجلس التحقيق في الجرائم المالية، بعد رصد تحويل مبالغ كبيرة عبر مؤسسات الدفع الإلكتروني إلى حسابات مصرفية مختلفة، ثم تحويل جزء كبير منها لاحقاً إلى مزوّدي خدمات الأصول الرقمية المشفرة.

وكشف فحص سجلات المعاملات المصرفية عن تنفيذ 100,025 عملية بحجم إجمالي بلغ 76 مليار و284 مليون و877 ألف ليرة تركية، تم تحويل جزء منها إلى مزودي خدمات العملات الرقمية.

وتبيّن أن جزءاً كبيراً من المبالغ المحوّلة إلى الأصول الرقمية جرى تحويله إلى عملة "USDT" المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، ونقلها إلى محافظ رقمية خارجية.