ضربة لشبكة غسيل أموال بـ 784 مليون ليرة في إسطنبول

نفذت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص يُشتبه بإدارتهم شبكة دولية لغسيل الأموال وتأسيس منظمة لإدارة الجريمة، وذلك بتنسيق مباشر مع مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول.

وجاءت التحركات الأمنية عقب تقارير ودراسات تحليليّة أجرتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK)، والتي كشفت عن استخدام المتهمين لشركة "Ararat Gold Sarrafiye" لتجارة الذهب كغطاء لتمرير الأموال غير المشروعة الناتجة عن عمليات تهريب المهاجرين. وأوضحت التحقيقات أن حجم التعاملات المالية المسجلة ضمن هذه الشبكة بلغ نحو 784,709,120 ليرة تركية.

وأظهرت الفحوصات أن حسابات الشركة ارتبطت بمعاملات مالية مع مئات الأشخاص ذوي السجلات الجنائية؛ من بينهم 116 شخصاً متورطاً في تهريب المهاجرين، و80 في تجارة المخدرات، و35 في تأسيس منظمات إجرامية. كما كشفت النيابة أن المتهمين عمدوا إلى دفع رسوم دراسية لصالح 47 أجنبياً لا يحملون إقامات قانونية في جامعات خاصة لتمكينهم من الحصول على وثائق إقامة رسمية.

وأسفرت المداهمات عن التحفظ على ممتلكات المتهمين، شملت منزلاً، وشركة، و3 سيارات، وتجميد كافة حساباتهم البنكية وحسابات الأصول الرقمية. كما تم ضبط 398 ألف يورو، و145 ألف دولار، و65 ألف ليرة نقدية، إضافة إلى 206 كيلوغرامات من الفضة وكيلوغرام واحد من الذهب. وتم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.