تقرير هيئة مكافحة غسل الأموال بشأن "أهباب": 190 مليون ليرة حركة أموال في الرهانات تحتاج توضيحاً

شهد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، والذي أُوقف فيه 21 مشتبهاً بينهم مؤسس الجمعية المغني خالوق ليفنت، تطوراً جديداً: إذ دخل ملفَّ التحقيق تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) الذي أُعدّ في هذا الإطار.

وذُكر في التقرير أن التحويلات المالية المكثفة بين المشتبه بهم تشيليك وياي وغودلينر فيما بينهم ومع كثير من العاملين في الجمعية لافتة للانتباه، وأن التحويلات المتعلقة بجمعية «أهباب» على وجه الخصوص تحتاج إلى إيضاح.

«موسيقي» بدخل 20 ألف ليرة.. ورهانات بـ190 مليوناً

وأورد التقرير أن المشتبه به ألبير تشيليك كان مسجّلاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بصفة «موسيقي»، وأن دخله الخاضع للاشتراكات عن 30 يوماً بلغ 20 ألف ليرة، ولم يُعثر على أي شركة يكون شريكاً أو مديراً فيها، وأنه عضو في الجمعية.

وأشار التقرير إلى وجود سجلّي تحقيق بحقه لدى نيابتين مختلفتين بجرم «السرقة بأخذ متاع محمول باليد أو على الجسم بمهارة خاصة» و«الاحتيال»، وسجلّي ملاحقة أمام محكمتين مختلفتين بجرم «استعمال سند بلا مقابل».

وبعد فحص حركة الأموال الخارجة من حساباته، ووفق ما عُلم في محادثة شفوية مع مسؤولي إحدى شركات المراهنات، تبيّن أن تشيليك أجرى رهانات بقيمة 190 مليوناً و270 ألف ليرة وخسرها.

وأورد التقرير أن حركة حسابات المشتبه به بدأت تتزايد في الربع الأول من 2020 على نحو لا يتسق مع ملفه المالي، واستمر ذلك حتى الربع الأخير من 2024.

ظافر ياي: تسع سجلات تحقيق وملاحقة

أما المشتبه به ظافر ياي، فآخر سجلّ عمل له يعود إلى شباط/فبراير 2023 بصفة «مسؤول تنظيم»، بدخل خاضع للاشتراكات عن 27 يوماً قدره 9 آلاف ليرة، ولديه سجلّ شركة واحدة يديرها وثلاث جمعيات هو عضو أو مؤسس أو مدير فيها.

وأشار التقرير إلى وجود سجلات تحقيق بحقه لدى أربع نيابات مختلفة بجرائم «التزوير في وثيقة رسمية» و«شراء أو قبول متاع متأتٍّ من جريمة» و«الاحتيال» و«شراء وقبول وحيازة واستعمال مواد مخدّرة أو منشّطة للتعاطي» و«الإيذاء البسيط».

كما أورد التقرير وجود سجلات ملاحقة بحقه أمام ثلاث محاكم بجرائم «التزوير في وثيقة رسمية» و«شراء وقبول وحيازة مواد مخدّرة للتعاطي» و«الإيذاء المقصود».

غودلينر: «منظّم رحلات» بدخل 38 ألفاً

أما المشتبه به أمره غودلينر، فلديه سجلّ عمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بصفة «منظّم رحلات» في إحدى الشركات، وكان دخله عن 30 يوماً في تلك الفترة 38 ألف ليرة، وقد عمل في جمعية أهباب بين عامي 2021 و2022.