تطور جديد بقضية «أحباب»: الحجز التحفظي على أموال الجمعية والمشتبهين.. وطلب سجن 6 بينهم شقيق هالوك ليفنت

شهد التحقيق الجاري في قضية جمعية «أحباب» الخيرية تطورات متسارعة، إذ أعلنت النيابة العامة في إسطنبول فرض الحجز التحفظي على الأصول والممتلكات المالية العائدة للجمعية وللمشتبهين في القضية، وفق ما أوردته صحيفة «صباح».

وأُحيل 12 مشتبهاً أوقفوا في الموجة الأخيرة من العملية إلى قصر العدالة في إسطنبول صباح اليوم، وبعد الإدلاء بإفاداتهم أمام النيابة، أُحيل 6 منهم إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب سجنهم احتياطياً، فيما أُحيل الـ6 الآخرون بطلب الإفراج المشروط بالرقابة القضائية.

وأبرز الأسماء المطلوب سجنها: بركانت أجيل، شقيق مؤسس الجمعية المطرب هالوك ليفنت، والموقوف أصلاً على ذمة ملف قضائي آخر، إلى جانب عارف سويك، وبرك أولو، وأركين كوسه، ومحمد سعيد كوسه، وميرت أولو.

وبحسب التحقيق الذي تقوده شعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول بالتنسيق مع النيابة العامة، أظهرت تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماساك» وتحليلات الحركات المصرفية وأعمال المتابعة التقنية والميدانية وجود تحركات مالية ضخمة لدى المشتبهين لا تتناسب مع ملفاتهم المالية المعلنة، وتحويلات مالية كبيرة متبادلة فيما بينهم، إضافة إلى ضخّ مبالغ ضخمة في حسابات ألعاب الحظ والمراهنات.

وتُدار القضية بتهم «تأسيس تنظيم إجرامي بقصد ارتكاب جريمة» و«الاحتيال المشدد» و«غسل عائدات الجريمة».

وكانت العملية قد انطلقت في 12 تموز بتوقيف 17 مشتبهاً بينهم هالوك ليفنت نفسه، تبعها توقيف 9 آخرين في موجات لاحقة، وأمس أمرت المحكمة بسجن 14 متهماً احتياطياً بينهم ليفنت، بعد جلسات استجواب كشفت إفادات صادمة لمقرضين قالوا إنهم حُرموا من استرداد ملايين الدولارات.