الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصّتَي عملات مشفّرة بتهمة تسهيل تحايل إيران على العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج منصّتَي تداول للأصول الرقمية هما «شيلبيت إكستشينج» و«أبان تيثر» على قائمة العقوبات، في موجة جديدة تستهدف شبكات مرتبطة بـإيران.

«التفاف على العقوبات»

واتّهمت الوزارة هذه المنصّات بتسهيل أنشطة عملات مشفّرة غير قانونية والالتفاف على العقوبات الأمريكية، مشيرةً إلى أن جهات مرتبطة بإيران حوّلت كمّيات كبيرة من الأصول المشفّرة عبر منصّات غير مرخّصة أو محدودة الرقابة.

قمار إلكترونيّ لإخفاء المصدر

وأوضحت أن العمليات جرت عبر شبكة من الشركات ومنظّمة قمار إلكترونيّ واسعة لإخفاء مصدر الأموال، فيما أُدرج أيضاً قائد الشبكة متعدّدة الجنسيات على قائمة العقوبات.

مئات الملايين

وأضافت الوزارة أنها استهدفت شبكات مكّنت من تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر بنوك وشركات وهمية ومكاتب صرافة، مدرِجةً عدداً من المؤسّسات المالية والشركات والميسّرين الأفراد.