مصادرة 8 مركبات و33 مسكناً و50 قطعة أرضٍ ضمن عملية غسل أموال الرهانات في إسطنبول

كشفت تفاصيل ماليّة جديدة عن الحجم الفعليّ لعملية غسل الأموال المرتبطة بشبكة الرهانات غير القانونية التي كشفتها السلطات التركية مؤخّراً.

تحويلاتٌ ماليّة بقيمة 17.9 مليار ليرة

أظهرت الفحوصات الماليّة في قضية شركة «دينامك‌باي للنقود والخدمات الإلكترونية للدفع» أن حجم التحويلات الماليّة المرتبطة بالشركة بلغ نحو 17.9 مليار ليرة تركية، في مؤشّرٍ على ضخامة الشبكة الماليّة التي كانت تسهّل عمليات الرهانات غير القانونية وغسل عائداتها.

مصادرة ممتلكاتٍ واسعة

وعلى ضوء هذه الفحوصات، صادرت السلطات 8 مركباتٍ و33 مسكناً و50 قطعة أرضٍ يُشتبه أنها تعود لعائداتٍ إجرامية مرتبطة بالشبكة، إلى جانب تجميد 126 حساباً مصرفياً وحساب عملاتٍ مشفَّرة تابعة للمتورّطين فيها.

تصعيدٌ في ملاحقة البنية المالية للجريمة المنظَّمة

ويعكس حجم هذه المصادرات تصعيداً واضحاً في نهج السلطات التركية بملاحقة البنية التحتية الماليّة الداعمة لشبكات الجريمة المنظَّمة، بما يتجاوز مجرّد توقيف الأفراد المتورّطين مباشرةً إلى استهداف الأصول والممتلكات المتحصَّلة من هذه الأنشطة غير المشروعة.