توقيف 17 مشتبهاً في عملية ضد المراهنات غير القانونية بديار بكر

أوقفت السلطات التركية 17 مشتبهاً بهم في إطار تحقيق بشأن المراهنات والقمار الإلكتروني غير القانوني، بعد عملية أمنية نُفذت انطلاقاً من منطقة أرغاني في ولاية ديار بكر وشملت أيضاً ولاية غازي عنتاب.

وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في أرغاني، اشتبهت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للدرك في توفير المتهمين بنية لتشغيل منصات مراهنات وقمار افتراضي غير مرخصة.

وأظهرت المعطيات الأولية أن الشبكة استخدمت حسابات مصرفية حصلت عليها من مواطنين لتحويل الأموال، قبل نقل جزء منها إلى حسابات مرتبطة بالأصول المشفرة بهدف إخفاء مصدرها، وفق ما أوردته السلطات.

وذكر تقرير لهيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماساك» أن مراجعة حركة حسابات 40 مشتبهاً كشفت عن معاملات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليارات ليرة تركية. وألقت الفرق القبض على 31 شخصاً خلال مداهمات متزامنة.

وقررت المحكمة حبس 17 من الموقوفين احتياطياً، فيما أُفرج عن 14 شخصاً، بينهم 11 تحت الرقابة القضائية. كما أعلنت السلطات ضبط أسلحة وهواتف وبطاقات مصرفية وأجهزة رقمية، بينما تتواصل عمليات البحث عن تسعة مشتبهين آخرين.